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46亿元!一平台涉嫌非法经营!温州有人被坑,血本无归

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发表于 2019-7-12 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,乐清市检察院对一起涉案金额46亿元的非法经营案提起公诉。

期货平台广撒网,来者上钩

“先生,期货投资了解一下?”“我们这边有老师指导的,投资方便快捷”。在生活中,大家常常接到这样的电话,没兴趣的人直接挂断,而有兴趣的乐清市民王先生被这样的电话引入了一家都城公司的期货平台,并在两年间陆续投资了1000余万元。

都城公司的期货平台不是境内的内盘期货,而是境外的外盘期货,该公司通过资金杠杆为客户放大1-10倍杠杆进行投资操作,并收取高额手续费。

湖南省的小胡,也是跟着某金融直播间中的“期货名师”的推荐,在都城公司的期货平台开设账户、进行投资操作。

期货市场风险较大,没过多久,王先生和小胡投资的资金都亏完了。

但是负责与其对接的客服和直播间名师仍继续给王先生和小胡“画大饼”:“这个亏损只是一时现象,只要跟进操作,肯定可以盈利的。”他们还列举一些他人通过操作什么品种反亏为盈的“事例”,鼓动王先生和小胡继续投资。



神秘的反单,平台盈利的“秘诀”

温州的小李是都城公司的一名员工,大专毕业的他通过网络招聘进入公司。公司坐落于上海、杭州CBD顶级写字楼,办公场所“高大上”,更令小李惊喜的是,依自己的学历、工作经验本应工资几千元的他,仅仅两年的工作时间,其工资收入就如火箭般直线上升,达到几万元每月。

“工资涨得太快就像龙卷风“,小李泛起了嘀咕:“我何德何能,这么快就月入数万,我同学月收入还在4000元挣扎呢?该不会这公司从事什么违法犯罪活动吧?”善于观察的小李发现,原来公司还有一个作为最高机密的“反单部”,与财务部和老总另一地点办公。

但世上哪有不透风的墙,小李知道了这个部门才是公司高额盈利的来源。

正常的订单流程是客户在都城的期货交易平台上操作下单,经由香港分公司、美国结算公司下单到国际期货交易市场。如果A客户买空1笔,B客户买多1笔,就会产生净头寸,两笔订单相对抵冲,都城公司就不需要将该部分订单发送给美国结算公司在国际期货市场下单。

在实际经营期货平台过程中,都城公司高管发现,绝大多数客户操作期货都是亏损的,只要与这些客户对着干、反着买,客户下单数据就不需要发送到国际期货市场,客户本来应该亏损给期货市场的资金就落入了公司腰包。

于是,都城公司购买了自动反单软件,通过交易平台进行反单操作。只要动动手指,客户的亏损金额就像潮水般涌来,一个月最多可以盈利1000多万美元。这一操作立刻让本只能以手续费维持运营的公司扭亏为盈,赚得盆满钵满。

案发被抓,涉案金额46亿元以上

实际上,中国境内是不允许进行外盘期货交易的,都城公司不仅在证监会等管理部门都没有经营期货交易的资质,而且其工商登记的经营范围中没有期货及其期货信息的经营范围,属于非法经营,构成非法经营罪。

2018年5月,都城公司被公安机关查获,包括董事长钱某某在内的50余名员工陆续被抓获归案。

经查,2010年以来,钱某某、黄某某等人先后在温州、上海、杭州、香港注册成立都城公司,以电话营销、网络推广等方式发展代理商、吸引客户进行内、外盘期货交易。2015年以来,该公司涉案金额达人民币46亿元以上。2017年2月,钱某某等人指示反单部人员通过自动反单软件对十二个期货品种设置参数,将客户的交易数据对冲拦截,截留交易资金,赚取客户亏损金额,累计赚取7亿余元。

日前,乐清市人民检察院以涉嫌非法经营罪对钱某某等人提起公诉。 46亿元!一平台涉嫌非法经营!温州有人被坑,血本无归 作者:吐槽君
发表于 2019-7-12 16:07 | 显示全部楼层
这样的骗局只是骗富人的,对穷人没危害。

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发表于 2019-7-12 16:12 | 显示全部楼层
现在信息泄露太厉害了

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发表于 2019-7-12 16:20 | 显示全部楼层
我微信里曾有这公司业务员微信。怪不得很久没动静了

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发表于 2019-7-12 16:26 | 显示全部楼层
这小李是不是傻?

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